Megbírságolta a Takarékbankot a jegybank, mert nem jelentett több pénzmosásgyanús ügyletet
Összesen 42,5 millió forint bírságot szabott ki a jegybank a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége alapján feltárt hiányosságai miatt – közölte szerdán a Magyar Nemzeti Bank.
A jegybank hivatalból indított vizsgálatot a Takarékbank ellen, hogy ellenőrizni tudja, mit tesz a cég a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Az MNB azonban közleménye szerint súlyos hiányosságokat tárt fel a hitelintézet szűrőrendszerében.
Az MNB szerint a Takarékbank többször is elmulasztotta bejelenteni azokat a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, ahol egyébként felmerült a pénzmosás gyanúja. A jegybank egyedül a Takarékbank együttműködését értékelte enyhítő körülményként.
