Már Dubaj sem a régi: a világ nagy pénzügyi csalói nem élvezhetik nyugodtan lopott milliárdjaikat
Dubaj nem adja ki Dánia legnagyobb adócsalóját, de fizetnie kell több mint 500 milliárd forintot a skandináv országnak.
Az emirátus bíróságának döntése elszomorította Dánia főügyészét, aki fellebbezett. Így az adócsaló nem érezheti magát teljes biztonságban Dubajban, ahol nagy a nyugtalanság sorstársai között azóta, hogy letartóztatták Dél-Afrika legkorruptabb üzletembereit, a Gupta fivéreket, akik az exelnök bukása után menekültek az emirátusba.
Az 52 éves Sanjay Shah luxus életformája kiverte a biztosítékot Dániában, ahol az adócsalás mellett azzal is vádolják a brit üzletembert, hogy ellopta az autista gyerekek támogatására általa létrehozott alap, az Autism Rocks pénzét. Dubajt régóta bírálják a világban amiatt, hogy menedéket nyújt olyan üzletembereknek, akiket saját hazájukban vagy másutt csalással, korrupcióval gyanúsítanak. Dubaj ezért bizonyítani akar. Ezért tartóztatták le a Gupta fivéreket, akik a hírhedten korrupt Zuma elnök pénzügyeit intézték Dél-Afrikában. Ezért ítélte több mint 500 milliárd forintnak megfelelő pénzbüntetésre a brit üzletembert. Korábban Dánia kérésére Nagy-Britanniában már zár alá helyezték a kockázati alapokat működtető üzletember luxusingatlanát a Hyde park közelében.
Kiadatási egyezmény
Dubaj lassacskán megszűnhet mint a kétes üzletemberek paradicsoma: kiadatási egyezményt kötött Dániával is. Az elítélt üzletember ügyvédei azzal érveltek, hogy azért nem lehet kiadni ennek alapján, mert az visszamenőleges értelmezése lenne a törvénynek. Ezt a bíróság el is fogadta, ezért is döntött a tetemes pénzbüntetés mellett. A dánok ennél is többet kértek – 1,69 milliárd dollárt.
Hogy tudott ekkora adócsalást elkövetni Dániában? Dubaj rendőrfőnöke elmondta a Daily Mail tudósítójának, hogy a leleményes brit üzletember azt állította, londoni cégeinek portfóliójában olyan dán részvények vannak, amelyekért adó-visszatérítés jár Dániában. A brit üzletember ezerszámra nyújtott be adó-visszaigénylés címen kérvényeket az államkincstárnak Koppenhágában. Ahol a kéréseknek hosszú éveken keresztül eleget is tettek.
A dán főügyész nem nyugodott bele az ítéletbe. Fellebbezett. A dánok azt akarják, hogy Koppenhágában feleljen a hatalmas összeg lenyúlásáért. Dubaj rendőrfőnöke azt közölte, hogy Sanjay Shah börtönben marad, vagyis nem élvezheti az összelopott vagyont. Abban sem lehet biztos, hogy legközelebb a bíróság nem dönt a kiadatása mellett Dubajban.
